За два с небольшим года злоумышленники получили доход от своей незаконной деятельности на сумму более 151 млн рублей. Как сообщает прокуратура Самарской области, с мая 2017 года по июль 2019 года адвокат коллегии адвокатов «Защитник» и его сообщники обналичивали деньги в Тольятти. За это время они провели финансовые операции на сумму около 1,9 млрд […]
отмывание денег
Ему предстоит ответить перед судом за легализацию денежных средств и мошенничество. Житель Тольятти, будучи в сговоре с неизвестным сообщником, забирал в оговоренном месте крупные партии наркотиков, делал закладки по городу и отправлял своему куратору координаты с фотографиями этих мест. До того, как его поймала полиция, он успел получить за сбыт запрещенных веществ доход в криптовалюте и легализовать его […]
С января 2015 по август 2019 года в результате своих преступных действий они извлекли доход более 500 млн рублей. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 38-летний и 35-летний самарцы организовали преступное сообщество из 10 человек, которые незаконно обналичивали деньги на территории Самарской и Московской областей. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД […]
За работу кладмена с ним расплачивались криптовалютой, которую он обменивал и выводил посредством электронного кошелька на банковские карты. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в апреле 2021 года полицейские Тольятти пресекли деятельность 19-летнего кладмена, распространявшего в городе мефедрон. Его подозревают в совершении 6 преступлений. Сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленник, делавший закладки с синтетическим наркотиком, который […]
Глава частного учреждения допобразования и его супруга, работавшая у него преподавателем, заключили договор на проведением семинаров и лекций, однако никаких занятий проведено не было. Субсидии в размере 2,5 млн рублей образовательное учреждение получило по нацпроекту «Демография». За эти деньги для пожилых людей должны были быть организованы семинары и лекции с ноября 2019 по сентябрь 2020 года. На […]
Следствие считает, что участники группы перевели на счета фирм-нерезидентов 35 млн рублей. В Октябрьском районном суде Самары 27 сентября 2022 года начались слушания по уголовному делу в отношении группы людей, обвиняемых в незаконном обналичивании валюты. Об этом сообщается на сайте учреждения. Фигурантам дела инкриминируется неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК […]
Одному из них также вменяется вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу и совершение тяжкого и особо тяжкого преступления Как установило следствие, один из обвиняемых в мессенджере вступил в преступный сговор с неизвестным, и вместе они разработали план по сбыту наркотиков. Он получал запрещенные вещества, а потом реализовывал их через «закладки» и получал за это процент. Затем он привлек к этому 17-летнего […]
В отношении них возбуждено уголовное дело. Как сообщает прокуратура Самарской области, 5 человек организовали преступную группу, чтобы торговать наркотиками и коноплей в Самаре. В результате своей преступной деятельности им удалось получить не менее 4 188 349 рублей. Затем они совершили финансовые операции, разработав схему легализации этих денег. В отношении них возбуждено уголовное дело за отмывание средств, […]
Сумма составила более 276 тысяч рублей. Два тольяттинца, один из которых несовершеннолетний, получив криптовалюту в виде биткоинов в результате торговли наркотиками, обменяли ее на рубли. Сумма составила более 276 тысяч рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту легализации (отмыванию) денежных средств, полученных в результате незаконного оборота наркотиков. Прокуратура Центрального района Тольятти признала […]
Средства должны были быть направлены на организацию обучения и дополнительного профессионального образования людей в возрасте 50 лет и старше. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 46-летний мужчина, будучи директором одного из колледжей Тольятти, должен был проводить предусмотренные учебным процессом семинары и обучающие лекции для пенсионеров с ноября 2019 по февраль 2020 года. Как рассказала […]
