Средства от незаконной банковской деятель­ности он вкладывал в строи­тельство зданий в Тольятти. Как установили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Самарской области, 49-летний адвокат одной из коллегий адвокатов органи­зовал преступную группу состоящую из 11 женщин в возрасте от 33 до 53 лет: менеджеров, юристов и бухгал­теров, сообщет ГУ МВД по Самарской области. Они вели банковскую […]

Получив от коммер­санта 300 тысяч рублей за подпи­сание актов выпол­ненных работ, их оплату, а также за инфор­мацию о будущих закупках, женщина легали­зовала эти деньги. Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, руково­дитель финансово-эконо­­ми­­че­ского отдела одного из учебных учреждений Самары стала подозре­ваемой в уголовном деле, возбуж­денном по факту отмывания денег. Как считает следствие, […]

Рубрики