У тольяттинца конфисковали 10,6 млн рублей преступных доходов

Суд отправил на принудительные работы жителя Тольятти, который организовал незаконную банковскую деятельность, и забрал у него криминальный заработок.

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор участнику организованной группы, который занимался незаконной банковской деятельностью без соответствующей регистрации и лицензии. 

Фигурант разработал преступную схему и привлек третьих лиц для регистрации фиктивных организаций. Эти люди не были осведомлены о преступных намерениях участников группы, сообщает объединенная пресс-служба региональных судов в пятницу, 23 октября.

Установлено, что через подконтрольные фирмы проводились различные финансовые операции, включая денежные переводы, обналичивание и кассовое обслуживание клиентов. При этом реальная хозяйственная деятельность фактически не осуществлялась — оформлялись только фиктивные документы для создания видимости предпринимательской активности.

Организованная группа предоставляла услуги по открытию и ведению банковских счетов, денежных переводов и кассовому обслуживанию как юридическим, так и физическим лицам. Общий доход от незаконной деятельности превысил 10,6 млн рублей.

Суд признал фигуранта виновным в незаконной банковской деятельности  (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). 

Он приговорен к 2 с половиной годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Все полученные преступным путем средства в размере 10,6 млн рублей конфискованы в пользу государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Наталья Николаева