Троих жителей Самары поймали на сомнительных операциях с криптовалютой на 38 млн рублей

Они не смогли доказать легальность сделок.

Железнодорожный районный суд Самары 5 ноября рассмотрит пять исков прокуратуры о взыскании с трех горожан свыше 39 млн рублей в бюджет РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов 7 октября 2026 года.

Исковые заявления поданы в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Установлено, что менее чем за две недели на счета ответчиков было зачислено более 39 млн рублей - всего зафиксировано более 2 тыс. операций от третьих лиц.

Ответчики утверждают, что деньги поступали из личных сбережений, а затем размещались на криптобирже для конвертации в валюту и извлечения прибыли. При этом они не смогли обосновать экономический смысл проведенных операций, не раскрыли источники поступлений и не представили доказательств законности сделок.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд.

Наталья Николаева