Два уголовных дела возбудила Самарская таможня из-за валютных махинаций через фиктивные фирмы

Деньги за границу выводили жительницы Ульяновска.

Схема валютных операций по фиктивным контрактам была раскрыта сотрудниками службы по Ульяновской области Самарской таможни во взаимодействии с УФСБ России по Ульяновской области.

Предприимчивые женщины создали в Республике Казахстан две фирмы. По 20 фиктивным контрактам на поставку стройматериалов со счета ООО в Ульяновске на счета этих фирм было переведено более 14 млн рублей.

Одна из подозреваемых нашла подставную гражданку, которая стала директором фиктивной фирмы. Номинальный директор получила вознаграждение и не знала о махинациях.

В отношении жительниц Ульяновска возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с представлением заведомо недостоверных сведения об основаниях, целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Также в отношении одной из них возбуждено уголовное дело за создание юридического лица через подставных лиц. Расследование продолжается, сообщила во вторник, 16 сентября, пресс-служба Самарской таможни.