ФСБ и СКР раскрыли схему вывода денег для финансирования терроризма, участниками которой были сотрудники МКК из Самары

Организовал процесс на территории нескольких регионов РФ гражданин Латвии.

Как сообщили 15 сентября 2025 года в ФСБ РФ, раскрыта схема вывода за рубеж более 2,5 млрд рублей, участниками которой стали руководители и сотрудники группы микрокредитных компаний в Московской, Ленинградской и Самарской областях. Эти деньги предназначались в том числе для финансирования террористов на территории России.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, процесс был организован гражданином Латвии, который является бенефициаром международного холдинга, и его сообщниками на основании фиктивных договоров, заключенных с иностранными компаниями.

С 2022 по 2024 год средства перечислялись на счета иностранной фирмы. Всего участниками ОПГ было совершено около 500 банковских переводов.

Двое обвиняемых систематически перечисляли валюту для поддержки украинских вооруженных формирований и обеспечения их транспортом, который использовался для терактов.

Задержаны 5 участников этой ОПГ, еще один фигурант объявлен в международный розыск.

Возбуждены уголовные дела по статьям "содействие террористической деятельности", "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов" и "неправомерный оборот средств платежей".