Самарские таможенники поймали коммерсанта, который вывел в Турцию 243 тысячи долларов по подложным контрактам

В документы вносились ложные сведения о покупке стройматериалов.

Как сообщили 24 июня 2025 года в Самарской таможне, сотрудники службы по Ульяновской области вместе с УФСБ России по Ульяновской области установили, что директор одной из фирм выводил иностранную валюту в Турцию. Документы были подложными, в них указывались стройматериалы, которые, якобы, приобретали турецие компании.

Таким образом молодой человек перевел более 243 тысяч долларов США. 

В отношении него Самарской таможней возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Коммерсант из Тольятти вывел за границу 130 млн рублей