В Тольятти будут судить бизнесмена, который вывел через подставные фирмы 87 млн рублей

По версии следствия, преступление совершил бенефициар компании в сфере грузоперевозок.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу учредителя ООО «ТЭК Караван». Ему инкриминируется неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Решение приняла прокуратура Тольятти. Об этом сообщает надзорное ведомство 16 января 2025 года.

По версии следствия, с 2016 по 2023 годы бенефициар компании, которая работает в сфере грузоперевозок, подделал платежные поручения и совершил фиктивные финансовые операции от имени пяти подконтрольных организаций. Он сделал это для создания видимости финансово-хозяйственной деятельности.

Благодаря этому с расчетных счетов аффилированных компаний на счета ООО «ТЭК Караван» и других подставных лиц было перечислено свыше 87 млн руб. Средства противоправно вывели в неконтролируемый оборот.

На этапе следствия был арестован автомобиль обвиняемого. Материалы уголовного дела переданы в Автозаводский районный суд Тольятти.

Наталья Николаева

В Самаре будут судить преступную группу, получившую через подставные фирмы доход более 23 млн рублей