У созда­тельницы финан­совой пирамиды из Самары арестовали недви­жи­мость в Турции

Злоумышленница с сообщ­никами похитила у 17 жителей Самарской области и Республики Башкортостан более 11 млн рублей.

Как сообщили 21 июня 2024 года в проку­ратуре Самарской области, утвер­ждено обвини­тельное заклю­чение по уголовному делу в отношении жительницы Самары, которая обвиняется в мошен­ни­честве, совер­шенном органи­зо­ванной группой, в особо крупном размере. Вскоре женщина предстанет перед судом. Речь идет о Наталье Гарбуль.

Как установило следствие, будучи учреди­телем зареги­стри­ро­ванной в государстве Содружество Доминики компании «Delston Capital Group, Inc», злоумыш­ленница в 2014 году создала преступную группу, членами которой стали ее сын и еще два жителя Самарской области. Они открыли в Самаре 3 офиса, набрали туда персонал и разме­стили инфор­мацию в сети Интернет о приеме от граждан средств, которые, якобы, будут инвести­рованы в высоко­до­ходные проекты на бирже и внебир­жевой торговой системе. 

В реаль­ности органи­зация функци­о­ни­ровала по принципу финан­совой пирамиды: высокие проценты выпла­чи­вались первым вклад­чикам за счет денег от новых участников.

Таким образом с октября 2015 года по ноябрь 2016 года создатели финан­совой пирамиды похитили более 11 млн рублей у 17 жителей Самарской области и Республики Башкортостан, отправляя полученные деньги в Москву для распре­де­ления между собой.

Трое участ­ников преступной группы были осуждены в Уфе в 2021 году, их приго­ворили к лишению свободы. Создатель пирамиды тогда скрылась и по иници­ативе ГУ МВД по Самарской области была объявлена между­на­родный розыск. Зарубежные партнеры передали российским коллегам о том, что обвиняемая находится в Турции. После этого респуб­ли­канские компе­тентные органы решили депор­ти­ровать разыс­ки­ваемую в Россию. Ее задержали в январе 2024 года.

На имущество обвиняемой – апарта­менты в Турции — наложен арест.

Поделиться: