В Самаре будут судить преступную группу, получившую через подставные фирмы доход более 23 млн рублей

Через счета 60 юриди­ческих лиц прошло более 258 млн рублей по фиктивным бухгал­терским документам и отчетам. 

В Самаре перед судом предстанут 35-летний, 44-лений и 28-летний мужчины, которые в составе органи­зо­ванной группы проводили незаконные финан­совые операции. Они были задержаны весной 2022 года в результате совместной работы следо­ва­телей СУ УМВД России по Самаре и сотруд­ников УЭБиПК ГУ МВД по Самарской области.

Установлено, что они создали сеть подставных юриди­ческих лиц (около 60 юрлиц), через счета которых по фиктивным бухгал­терским документам и отчетам для «клиентов» прошло более 258 млн рублей. Злоумышленники работали в том числе в Московской, Самарской и Ленинградской областях. Сумма полученного ими дохода составила более 23 млн рублей.

Полицейские изъяли бухгал­терские документы, более 200 печатей и банковских карт, более 100 сотовых телефонов и сим-карт, компью­терную технику. Было арестовано 1,8 млн рублей.

Материалы уголовного дела составили более 20 томов. В настоящее время фигурантам уголовных дел, возбуж­денных по статьям «Незаконная банковская деятель­ность», «Незаконное образо­вание (создание, реорга­ни­зация) юриди­че­ского лица» и «Неправомерный оборот средств платежей» предъ­явлено обвинение. Они находится под домашним арестом, сообщает 26 февраля 2024 года ГУ МВД по Самарской области. 

Поделиться: