Киви Банк лишился лицензии

Как отметили в ЦБ, это не окажет существенного влияния на возмож­ности граждан, предпри­ни­ма­телей и юриди­ческих лиц осуществлять расчеты и переводы.

Банк России 21 февраля 2024 года отозвал лицензию у Киви Банка. Как отмечается в пресс-релизе ЦБ, это произошло из-за нарушения федеральных законов, регули­рующих банковскую деятельность. 

За последние 12 месяцев к Киви банку 5 раз приме­нялись меры воздей­ствия, включая ограни­чения на осуществ­ление отдельных операций. Так, в июле 2023 года кредитная органи­зация ограни­чивала минимальный размер снятия наличных в 1 тыс. рублей после одной из проверок Центробанка.

Киви банк систе­ма­ти­чески допускал нарушения требо­ваний законо­да­тельства в области проти­во­дей­ствия легали­зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан­си­ро­ванию терро­ризма, отметили в Банке России.

Помимо этого, были выявлены много­чис­ленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с исполь­зо­ванием персо­нальных данных физлиц без их ведома и прове­дения по ним операций.

Отзыв лицензии не окажет существенного влияния на возмож­ности граждан, предпри­ни­ма­телей и юрлиц осуществлять расчеты и переводы, в том числе без открытия счета, через другие банки, заявили в ЦБ.

Банк является участ­ником системы страхо­вания вкладов, поэтому вклад­чикам удастся вернуть свои депозиты, не превы­шающие законных 1,4 млн рублей.

Расписки банка торгуются на Московской бирже.

Поделиться: