В Самаре будут судить семейную пару, которая 5 лет занималась обналом

Супруги брали за свои услуги 10% от перечисляемых сумм и стали богаче на 9,6 млн рублей.

С января 2015 года по февраль 2020 года муж и жена занимались обналичиванием денежных средств, переводя их со счетов обращавшихся к ним за услугами организаций на счета своих фирм и ИП, которые фактически не вели никакой деятельности, оформляя электронные платежные поручения. В качестве платы они удерживали 10% от перечисляемых сумм. Там им удалось получить доход в размере 9,6 млн рублей.

Кроме того, в 2021 году жена от имени двух юрлиц предоставила в налоговые органы пакет документов для возмещения налога на добавленную стоимость. В документах были указаны заведомо ложные сведения о деятельности организаций. Ущерб государству мог составить свыше 6 млн рублей, однако афера была раскрыта.

В отношении супругов было возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность и покушение на мошенничество в особо крупном размере.

В настоящее время расследование этого дела завершено, материалы направлены в суд, сообщает 8 ноября 2023 года ГУ МВД по Самарской области.