Руководство ООО «ЭкоСтройРесурс» стало фигурантом уголовного дела
Региональному оператору по обращению с ТКО вменяется уклонение налогов на 337,7 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «ЭкоСтройРесурс». Им инкриминируется неуплата налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
Ранее ФНС России по Самарской области направило следователям материалы в отношении ООО «ЭкоСтройРесурс». В них содержались сведения об уклонении регоператором по обращению с ТКО от уплаты налогов.
Силовики провели проверку, и информация подтвердилась. Предварительное следствие установило, что в июле 2018 года руководство ООО «ЭкоСтройРесурс» для уменьшения налоговых рисков и завышения своих расходов, создало подконтрольное ему ООО «ТрансРесурс».
Компания умышленно неправомерно применила налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по сделкам ООО «ТрансРесурс» с четырьмя контрагентами и неправомерно завысила суммы расходов по сделкам с 18 фирмами, ИП, физлицами. Это было сделано за счет занижения налоговой базы по налогу на прибыль организации.
В итоге в налоговые декларации были внесены заведомо ложные сведения. Это позволило уклониться от уплаты налогов в размере свыше 337,7 млн рублей, то есть в особо крупном размере. Силовики установили имущество директоров и учредителей ООО «ЭкоСтройРесурс», ООО «ТрансРесурс». В отношении него планируется принять меры обеспечительного характера для возмещения ущерба.
Также назначена судебная налоговая экспертиза.
Кроме того, следствие намерено установить место нахождения контрагентов и допросить руководителей юридических лиц. Будет установлено местонахождение финансово-хозяйственной документации работе с контрагентами.
Как заявил директор компании «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров, комментируя эту ситуацию, 337 миллионов – это сумма доначислений, по сделкам в которых ЭкоСтройРесурс не является стороной по договору. По его словам, эти договоры заключали операторы по обращению с ТКО с третьими лицами.
- У налогового органа отсутствуют законные основания для направления материалов выездной налоговой проверки для возбуждения уголовного дела, поскольку их решение в настоящее время обжалуется в судебном порядке в Арбитраже, - добавил Михаил Захаров. - Более того, налоговая самовольно, без решений суда, списала с нас 189 млн текущих налогов, в счет погашения недоказанной недоимки, что также будет оспорено в суде.
По словам директора «ЭкоСтройРесурса», тот факт, что ФНС может обратиться в СК, а СК формально обязан возбудить процесс, никак не доказывает вину регионального оператора.
Наталья Николаева
может заинтересовать
