Руководство ООО «ЭкоСтройРесурс» стало фигурантом уголовного дела

Региональному оператору по обращению с ТКО вменяется уклонение налогов на 337,7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело в отношении неуста­нов­ленных лиц из числа руководства ООО «ЭкоСтройРесурс». Им инкри­ми­ни­руется неуплата налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает регио­нальное СУ СК РФ.

Ранее ФНС России по Самарской области направило следо­ва­телям материалы в отношении ООО «ЭкоСтройРесурс». В них содер­жались сведения об уклонении регопе­ра­тором по обращению с ТКО от уплаты налогов.

Силовики провели проверку, и инфор­мация подтвер­дилась. Предварительное следствие установило, что в июле 2018 года руководство ООО «ЭкоСтройРесурс» для умень­шения налоговых рисков и завышения своих расходов, создало подкон­трольное ему ООО «ТрансРесурс».

Компания умышленно непра­во­мерно применила налоговые вычеты по налогу на добав­ленную стоимость по сделкам ООО «ТрансРесурс» с четырьмя контр­агентами и непра­во­мерно завысила суммы расходов по сделкам с 18 фирмами, ИП, физлицами. Это было сделано за счет занижения налоговой базы по налогу на прибыль организации.

В итоге в налоговые декла­рации были внесены заведомо ложные сведения. Это позволило уклониться от уплаты налогов в размере свыше 337,7 млн рублей, то есть в особо крупном размере. Силовики установили имущество дирек­торов и учреди­телей ООО «ЭкоСтройРесурс», ООО «ТрансРесурс». В отношении него плани­руется принять меры обеспе­чи­тельного характера для возме­щения ущерба.

Также назначена судебная налоговая экспертиза.

Кроме того, следствие намерено установить место нахож­дения контр­агентов и допросить руково­ди­телей юриди­ческих лиц. Будет установлено место­на­хож­дение финансово-хозяй­ственной докумен­тации работе с контрагентами.

Как заявил директор компании «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров, коммен­тируя эту ситуацию, 337 миллионов – это сумма доначис­лений, по сделкам в которых ЭкоСтройРесурс не является стороной по договору. По его словам, эти договоры заключали операторы по обращению с ТКО с третьими лицами.

- У налогового органа отсут­ствуют законные основания для направ­ления материалов выездной налоговой проверки для возбуж­дения уголовного дела, поскольку их решение в настоящее время обжалуется в судебном порядке в Арбитраже, — добавил Михаил Захаров. — Более того, налоговая самовольно, без решений суда, списала с нас 189 млн текущих налогов, в счет погашения недока­занной недоимки, что также будет оспорено в суде. 

По словам директора «ЭкоСтройРесурса», тот факт, что ФНС может обратиться в СК, а СК формально обязан возбудить процесс, никак не доказывает вину регио­нального оператора.

Наталья Николаева

Поделиться: