За два с небольшим года злоумышленники получили доход от своей незаконной деятельности на сумму более 151 млн рублей.
Как сообщает прокуратура Самарской области, с мая 2017 года по июль 2019 года адвокат коллегии адвокатов «Защитник» и его сообщники обналичивали деньги в Тольятти. За это время они провели финансовые операции на сумму около 1,9 млрд рублей, получив от этого доход в размере более чем 151 млн рублей. Легализуя этот доход, руководитель преступной группы, вышеупомянутый адвокат, вложил свыше 50 млн рублей в строительство зданий в Тольятти. Недвижимость была зарегистрирована на аффилированную организацию.
В настоящее время арестованы 3 здания и 3 квартиры, находящиеся в собственности аффилированных организаций и участников преступной группы.
В отношении 29 злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статьям (в зависимости от роли и степени участия каждого) «организация и участие в преступном сообществе», «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере», «неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой», «незаконное образование юридического лица», «легализация денежных средств, приобретенных иными лицами преступным путем, в особо крупном размере», «легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере».
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по этому делу. Материалы направляются в Центральный районный суд Тольятти.
