В Тольятти будут судить 14 человек, которые за 3 года незаконно обналичили 1,5 млрд рублей

Доход преступной группы составил более 85 млн рублей.

Команду по обналу в 2014 году сколотили 3 тольяттинца. Позже к ним присоединились еще 13 человек. Вместе эти люди с 2014 по 2017 годы занимались незаконными финансовыми операциями, выводя наличные деньги клиентов в обход уплаты налогов за комиссию от 2 до 7%.

За это время им удалось обналичить 1,5 млрд рублей и получить доход на сумму более 85 млн рублей.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере", а в отношении одного из организаторов также по статьям "легализация денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности" и "неправомерный оборот средств платежей".

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 лиц, материалы направлены в суд.

Уголовные дела в отношении еще двоих участников преступной группы - одного из организаторов и одного из "рядовых" членов уже рассмотрены судом. Эти двое изобличили остальных сообщников в рамках досудебных соглашений о сотрудничестве, сообщает прокуратура Самарской области.