10.02.2022 15:36
Жительница Самары помогла отмыть и вывести в Европу 159 млн рублей
Силовики установили, 22-летняя девушка организовала для этого 4 фирмы с подставным руководством.
В 2018 году молодая жительница Самары нашла тех, кто за вознаграждение согласился стать подставными директорами в 4 компаниях, а затем через эти фирмы по фиктивным международным контрактам принялась выводить деньги в Португалию, Венгрию и Испанию.
Таким образом было "отмыто" более 159 миллионов рублей.
Как сообщает Самарская таможня, в настоящее время в отношении девушки и еще ряда подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору" и "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
Просмотров: 824
может заинтересовать
17:43
В Тольятти бывшего следователя приговорили к 3 годам лишения свободы за сфабрикованное дело
15:04
Полмиллиона рублей, похищенные мошенниками у пенсионерки из Самарской области, нашлись в Сибири
14:56
Под Тольятти в лобовом столкновении двух автомобилей один человек погиб, двое пострадали
12:25
В Самаре облсуд пересмотрит приговор по делу о махинациях с заменой асфальта на предприятии
11:33
В Самаре ночью водитель на каршеринговой иномарке врезался в дерево
11:04
В Самарской области девочка на велосипеде врезалась в кроссовер
10:49
В Самаре 57-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме
9:23
На 8 месяцев в колонию отправили самарца, который подвез пьяного мужчину до гостиницы и похитил у него 750 тысяч рублей
8:45
Ночью в пятницу в Самарской области похолодает до 0 градусов
8:09
Житель Самарской области заплатил 150 тысяч рублей земляку, которого ударил в ночном клубе
15.04.2026 18:19
СК возбудил уголовное дело из-за нападения собак на девушку в Самарской области
15.04.2026 17:27
Карты, парфюм и никаких стволов - в самарской колонии задержали передачу для зэков
