10.02.2022 15:36
Жительница Самары помогла отмыть и вывести в Европу 159 млн рублей
Силовики установили, 22-летняя девушка организовала для этого 4 фирмы с подставным руководством.
В 2018 году молодая жительница Самары нашла тех, кто за вознаграждение согласился стать подставными директорами в 4 компаниях, а затем через эти фирмы по фиктивным международным контрактам принялась выводить деньги в Португалию, Венгрию и Испанию.
Таким образом было "отмыто" более 159 миллионов рублей.
Как сообщает Самарская таможня, в настоящее время в отношении девушки и еще ряда подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору" и "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
Просмотров: 1015
может заинтересовать
13:34
В Самаре 9-летний мальчик, отца которого подозревают в жестоком обращении с ним, находится у матери
12:59
В Самарской области сотрудница пункта выдачи заказов маркетплейса 9 месяцев воровала товары
12:34
В Самаре суд оштрафовал владельца лодки за незаконную перевозку пассажиров
12:10
В Самаре госпитализирован ребенок, которого избивал отец
11:38
Глава СК РФ ждет доклад об избиении ребенка в одной из семей Самары
10:06
Рыбак из Самарской области наказан 200 часами работ за вылов линя, карася и густеры
9:37
За неделю 13 мигрантов попросили на выход из Самарской области
9:31
В Самаре люксовый кроссовер насмерть сбил женщину на переходе
9:15
Под Тольятти опрокинулась "Гранта" - пострадали 15-летний и 19-летний пассажиры
8:23
В Самарской области 15-летний подросток похитил 900 тысяч рублей у пенсионерки для мошенников
8:16
Небо над Самарой открыли утром 31 августа
8:10
Угроза атаки БПЛА в Самарской области миновала через 5 часов 31 августа
