10.02.2022 15:36
Жительница Самары помогла отмыть и вывести в Европу 159 млн рублей
Силовики установили, 22-летняя девушка организовала для этого 4 фирмы с подставным руководством.
В 2018 году молодая жительница Самары нашла тех, кто за вознаграждение согласился стать подставными директорами в 4 компаниях, а затем через эти фирмы по фиктивным международным контрактам принялась выводить деньги в Португалию, Венгрию и Испанию.
Таким образом было "отмыто" более 159 миллионов рублей.
Как сообщает Самарская таможня, в настоящее время в отношении девушки и еще ряда подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору" и "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
Просмотров: 139
может заинтересовать
7:47
Лесной пожар в Самарской области охватил 150 га
29.09.2024 18:01
По факту гибели двоих детей в автокатастрофе в Самарской области возбуждено уголовное дело
29.09.2024 17:22
Рейс, летевший из Москвы в Самару, сделал посадку в Ульяновске из-за больного пассажира
29.09.2024 16:55
В Самаре мотоцикл ударился о два автомобиля, пострадали два человека
29.09.2024 10:10
Площадь лесного пожара в Самарской области увеличилась вдвое
29.09.2024 09:55
Силовики отправили 8 бывших мигрантов в военкомат после рейда в Ленинском районе Самары
28.09.2024 19:23
В Самарской области приостановлено движение грузовых поездов "из-за вмешательства посторонних лиц"
28.09.2024 17:10
В Самарской области горит лес на площади 23 га
28.09.2024 17:00
Женщина пострадала в столкновении двух внедорожников на трассе М5 в Самарской области
28.09.2024 16:00
Отец-одиночка из Самарской области хотел получить выигрыш и лишился 15 тысяч рублей
28.09.2024 15:09
Двое детей погибли в результате столкновения двух автомобилей в Самарской области
28.09.2024 14:00
Житель Самарской области сражался за жену кухонным ножом и проиграл