02.01.2022 14:36
Должны ли юридические лица раскрывать информацию о своих бенефициарах
Об этом рассказала помощник прокурора Самары Марина Лукина.
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет более 25% в капитале юридического лица, имеет возможность контролировать его деятельность.
Как отметила Марина Лукина, в РФ действует № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по которому юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и раскрывать сведения о них.
Просмотров: 454
может заинтересовать
13:11
В Тольятти на пенсионера оформили 2 кредита по банковской карте, которую он давно не использовал
13:01
В Самарской области задержали браконьера, который ловил карасей и лещей
12:48
В Самарской области на берегу Волги нашли раненого лося
12:47
В Самаре проверяют информацию о нелегальном размежевании земель в парке "Дубки"
12:43
В Самарской области заболеваемость ОРВИ идет на спад
11:56
В Самаре будут судить водителя, из-за которого при опрокидывании судна погиб человек
11:38
Жителей Самарской области возмутили высокие тарифы на водоснабжение
11:27
В Самарской области под колеса иномарки попала женщина, которая шла попутно
11:20
Самарские инженеры создали установку, с помощью которой БПЛА можно "отправить" на Эверест
10:46
Жительницу Самарской области наказали на четверть миллиона за хищение денег на работе
10:42
В Загородном парке в Самаре установят стационарные туалеты
10:21
В Самаре будут судить главбуха колледжа, которая год начисляла мужу-водителю зарплату после его увольнения
