Доход преступной группы составил более 85 млн рублей.
Команду по обналу в 2014 году сколотили 3 тольяттинца. Позже к ним присоединились еще 13 человек. Вместе эти люди с 2014 по 2017 годы занимались незаконными финансовыми операциями, выводя наличные деньги клиентов в обход уплаты налогов за комиссию от 2 до 7%.
За это время им удалось обналичить 1,5 млрд рублей и получить доход на сумму более 85 млн рублей.
В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере», а в отношении одного из организаторов также по статьям «легализация денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности» и «неправомерный оборот средств платежей».
Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 лиц, материалы направлены в суд.
Уголовные дела в отношении еще двоих участников преступной группы — одного из организаторов и одного из «рядовых» членов уже рассмотрены судом. Эти двое изобличили остальных сообщников в рамках досудебных соглашений о сотрудничестве, сообщает прокуратура Самарской области.
