02.01.2022 14:36
Должны ли юридические лица раскрывать информацию о своих бенефициарах
Об этом рассказала помощник прокурора Самары Марина Лукина.
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет более 25% в капитале юридического лица, имеет возможность контролировать его деятельность.
Как отметила Марина Лукина, в РФ действует № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по которому юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и раскрывать сведения о них.
Просмотров: 540
может заинтересовать
20:48
Гандбольная "Лада" в составе команды Самарской области стартует на Спартакиаде народов России
18:12
Бесконечный лай и вонь: в Самаре жильцы многоквартирного дома подали в суд на соседку, содержавшую дома свору собак
17:54
Самарские чиновники не отказались от идеи перевода в собственность региона Клиники Сердца
17:05
"СитиТрафик" - самое цитируемое СМИ Тольятти
16:51
В Самаре главного государственного налогового инспектора поймали на попытке разглашения тайны
16:51
В Самарской области вечером в четверг ограничат движение транспорта по участку трассы М-5 «Урал»
16:46
В Самаре объявили конкурс на лучшую фотографию о Безымянке
16:24
Терминал для покупки билетов на речном вокзале разочаровал пассажиров поломками и "зависанием"
16:19
Парковку на Центральной площади в Тольятти отремонтируют за 20,5 млн рублей
15:46
Вячеслав Федорищев встретился с воспитанниками областного военно-патриотического лагеря "Сердце Волжанина"
15:30
В Самаре ищут арендатора для огорода
15:21
В Самаре вынесен приговор по делу о хищении свыше 8 млн рублей при строительстве ЖК "Унисон"
