Должны ли юриди­ческие лица раскрывать инфор­мацию о своих бенефициарах

Об этом рассказала помощник прокурора Самары Марина Лукина.

Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет более 25% в капитале юриди­че­ского лица, имеет возмож­ность контро­ли­ровать его деятельность.

Как отметила Марина Лукина, в РФ действует № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О проти­во­дей­ствии легали­зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан­си­ро­ванию терро­ризма», по которому юриди­ческие лица обязаны распо­лагать инфор­мацией о своих бенефи­ци­арных владельцах и раскрывать сведения о них.

Должны ли юридические лица раскрывать информацию о своих бенефициарах | CityTraffic

Поделиться:

Следующая Новость

В Самарской области до вечера 2 января продлено ограничение на движение транспорта на подъезде к Оренбургу от М-5

Вс Янв 2 , 2022
Оно было введено с 10 часов утра в воскре­сенье. Снять ограни­чение плани­ро­валось в 15:00. Как сообщает ФКУ «Поволжуправтодор», для грузового и маршрутного транс­порта проезд закрыт по участку км 29+115 — км 132+565 подъезда к Оренбургу от М‑5 в Самарской области. Ограничение продлено до 20:00 в связи с ухудшением погодных условий. Напомним, на 2 января в Самарской области и соседних регионах был объявлен желтый […]
В Самарской области до вечера 2 января продлено ограничение на движение транспорта на подъезде к Оренбургу от М-5 | CityTraffic

Рубрики