Средства от незаконной банковской деятельности он вкладывал в строительство зданий в Тольятти.
Как установили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Самарской области, 49-летний адвокат одной из коллегий адвокатов организовал преступную группу состоящую из 11 женщин в возрасте от 33 до 53 лет: менеджеров, юристов и бухгалтеров, сообщет ГУ МВД по Самарской области.
Они вели банковскую деятельность без регистрации и лицензии, осуществляли неправомерный оборот средств платежей, создавали фирмы-однодневки на подставных лиц, изготавливались поддельные платежные поручения о переводе денег со счетов этих фирм на счета иных подконтрольных организаций. Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, следствием выявлено 47 эпизодов указанной преступной деятельности.
В результате на счета организаций, подконтрольных членам преступной группы, поступило не менее 1,5 млрд незаконный доход составил не менее 150 млн рублей.
С 2016 по июль 2019 года адвокат направлял деньги, полученные в результате противоправной деятельности этой преступной группы, на строительство зданий в Тольятти. Стройкой занималась одна из связанных с ним фирм. По предварительной информации, ему удалось «отмыть» таким образом 50 млн рублей.
Полицейские задержали 12 членов преступной группы, провели более 10 обысков мест их жительства и контрагентов фирм-однодневок, изъяли служебную документацию, опросили очевидцев.
В отношении 12 задержанных возбуждено уголовное дело по статье «участие в преступном сообществе (преступной организации)». Организатор подозревается также в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Расследование продолжается.
