Фирме бизне­смена из “дела Веры Рабинович” грозит банкротство из-за долга в 576 млн рублей

Дело дошло до суда из-за недоимок.

В отношении ООО “ТД “РЕМЕТАЛЛ‑С” введена процедура наблю­дения. Временным управ­ляющим назначен Николай Алехин. Решение принял Арбитражный суд Самарской области по иску налоговой службы. Об этом сообщается в картотеке арбит­ражных дел.

Ранее ФНС России попросила включить в реестр требо­ваний креди­торов ООО “ТОРГОВЫЙ ДОМ “РЕМЕТАЛЛ‑С” требо­вание в размере 576,5 млн руб. Суд решил удовле­творить его. 

Согласно инфор­мации из открытых источ­ников, руково­ди­телем этой компании является бизнесмен Андрей Кичаев, который упоми­нался в материалах уголовного о взятке бывшей полицейской Вере Рабинович.

Предприниматель фигури­ровал в материалах в связи с мошен­ни­че­ством, якобы совер­шенном им в отношении бизне­смена Зелимхана Темирханова. Силовики считают, что последний передавал взятку в 15 млн руб. бывшей право­охра­ни­тельнице за передачу в суд уголовного дела об этом мошен­ни­честве: речь в этом деле шла о том, что Кичаев не вернул деньги, которые брал у Темирханова. 

Вера Рабинович была задержана при получении взятки в декабре 2018 года. Вместе с бывшей полицейской на скамье подсу­димых оказались обвиняемые в посред­ни­честве при передаче денег – Виталий Прокофьев и Жанна Назарова.

В августе 2020 года суд приго­ворил Веру Рабинович к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Виталий Прокофьев и Жанна Назарова осуждены на 7 лет и 4 года лишения свободы соответственно. 

Осужденные наста­ивают на переква­ли­фи­кации дела. По их мнению, речь шла не о взяточ­ни­честве, а о мошенничестве. 

Позже самого Андрея Кичаева обвинили в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денег органи­зации, за счет которых взыски­ваются недоимки по налогам. 

Следователи выяснили, что предпри­ни­матель с января 2013 по декабрь 2016 года умышленно занизил суммы налого­об­ла­га­емого оборота компании, заключив фиктивные договоры и органи­зовав фиктивный докумен­то­оборот по покупке товара. За счет этой схемы Андрей Кичаев внес в налоговые декла­рации недосто­верную инфор­мацию и уклонился от уплаты налога на добав­ленную стоимость в размере свыше 355 млн руб.

Кроме того, с ноября 2018 по февраль 2019 года предпри­ни­матель скрыл более 14 млн руб. из средств предприятия, за счет которых взыски­ваются недоимки по налогам, установили право­охра­нители. Суд поместил обвиня­емого под домашний арест.

Наталья Николаева

Фирме бизнесмена из “дела Веры Рабинович” грозит банкротство из-за долга в 576 млн рублей | CityTraffic

Поделиться:

Следующая Новость

Бывшего воспитателя из самарского Дома ребенка "Солнышко" оштрафовали на 35 тысяч рублей

Чт Июн 10 , 2021
Женщина выронила ребенка 2018 года рождения из детской коляски. Как сообщал ранее “СитиТрафик”, в июле 2020 года в соцсетях было опубли­ковано видео, на котором женщины издевались над своими двухлетними воспи­тан­никами. Пользователи заявили, что эти кадры были сняты во время прогулки с прогулки детей, находя­щихся в Доме ребенка “Солнышко”. СУ СК РФ по Самарской области, […]
Бывшего воспитателя из самарского Дома ребенка "Солнышко" оштрафовали на 35 тысяч рублей | CityTraffic

Рубрики