«Отмыл» деньги, закопав мусор в землю, коммерсант из Самарской области

Как сообщал ранее «СитиТрафик», мошен­ни­чество с бытовыми отходами провернул предпри­ни­матель из Безенчукского района.

Как следует из материалов дела, в 2019 году фирма заключила контракт с админи­страцией Безенчукского района, согласно которому должна была ликви­ди­ровать несанк­ци­о­ни­ро­ванную свалку бытовых отходов у села Екатериновка. 

Глава органи­зации предо­ставил в админи­страцию района проектно-сметные и бухгал­терские документы, указав, что работы выполнены на общую сумму свыше 1,2 миллиона рублей. А сам закопал мусор в землю на том же месте, где находилась свалка, которую он был обязан ликвидировать.

Весной 2020 года силовики откопали спрятанные бытовые отходы и возбудили в отношении коммер­санта уголовное дело за мошенничество.

В ходе рассле­до­вания этого дела выяснилось, что с деньгами, полученными им в результате совер­шения преступ­ления, он совершил финан­совые операции, чтобы легали­зовать эти средства. Таким образом к мошен­ни­честву в особо крупном размере добавилась «легали­зация (отмывание) денежных средств, приоб­ре­тенных лицом в результате совер­шения им преступ­ления», сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Поделиться: