Отмыл” деньги, закопав мусор в землю, коммерсант из Самарской области

Как сообщал ранее “СитиТрафик”, мошен­ни­чество с бытовыми отходами провернул предпри­ни­матель из Безенчукского района.

Как следует из материалов дела, в 2019 году фирма заключила контракт с админи­страцией Безенчукского района, согласно которому должна была ликви­ди­ровать несанк­ци­о­ни­ро­ванную свалку бытовых отходов у села Екатериновка. 

Глава органи­зации предо­ставил в админи­страцию района проектно-сметные и бухгал­терские документы, указав, что работы выполнены на общую сумму свыше 1,2 миллиона рублей. А сам закопал мусор в землю на том же месте, где находилась свалка, которую он был обязан ликвидировать.

Весной 2020 года силовики откопали спрятанные бытовые отходы и возбудили в отношении коммер­санта уголовное дело за мошенничество.

В ходе рассле­до­вания этого дела выяснилось, что с деньгами, полученными им в результате совер­шения преступ­ления, он совершил финан­совые операции, чтобы легали­зовать эти средства. Таким образом к мошен­ни­честву в особо крупном размере добавилась “легали­зация (отмывание) денежных средств, приоб­ре­тенных лицом в результате совер­шения им преступ­ления”, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

"Отмыл" деньги, закопав мусор в землю, коммерсант из Самарской области | CityTraffic

Поделиться:

Следующая Новость

Тольятти - лидер по приросту новых случаев ковида за сутки в Самарской области

Ср Фев 24 , 2021
За сутки с 23 по 24 февраля 2021 года в городе корона­ви­русом заболели 74 человека. Как сообщал ранее “СитиТрафик”, 24 февраля в регионе подтвер­ждено 280 случаев COVID-19. Из них 71 в Самаре, 74 — в Тольятти, 20 — в Сызрани. Еще по 13 случаев — в Новокуйбышевске и Кинель-Черкасском районе, 12 — в Красноярском районе, по 9 — в Чапаевске и Кинельском районе, по 6 — в Кинеле, Челно-Вершинском и Приволжском районах, по 5 — в городе Отрадном, […]
Тольятти - лидер по приросту новых случаев ковида за сутки в Самарской области | CityTraffic

Рубрики