Через подставные фирмы в Самаре за границу вывели более 132 млн рублей

Самарские таможенники возбудили по данному факту 4 уголовных дела.

Как сообщает Самарская таможня, сотрудники ведомства раскрыли схему вывода за рубеж валюты через фирмы-однодневки.

Идея совершения валютных операций по подложным документам за границу принадлежала одной из гражданок РФ, которая платила деньги людям, соглашавшимся зарегистрировать на себя фирмы. Через эти подставные лица за год за рубеж было выведено 132 млн 257 тысяч рублей.

Самарская таможня возбудила 2 уголовных дела в отношении группы лиц за незаконное создание юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Еще 2 дела возбуждено у отношении неустановленный лиц за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размерах.

Собранные материалы уголовных дел будут переданы по подследственности для производства дальнейшего расследования.