Уголовное дело в отношении председателя наблюдательного совета кредитной организации было возбуждено в марте 2020 года.
Как установило следствие, 65-летний акционер банка приказал подчиненным заключить кредитный договор и перечислить по нему на расчетный фирмы-пустышки 130 млн рублей.
Это обнаружила ревизионная комиссия госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», которая направила материалы своей проверки в ГУ МВД России по Самарской области. Уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» в отношении акционера и председателя наблюдательного совета кредитной организации было возбуждено в марте 2020 года.
В конце октября этот человек — уроженец Тамбовской области, прописанный в Тольятти, был задержан самарскими полицейскими.
Октябрьский районный суд Самары по ходатайству следственных органов избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
