Через подставные фирмы в Самаре за границу вывели более 132 млн рублей

Самарские таможенники возбудили по данному факту 4 уголовных дела.

Как сообщает Самарская таможня, сотрудники ведомства раскрыли схему вывода за рубеж валюты через фирмы-однодневки.

Идея совер­шения валютных операций по подложным документам за границу принад­лежала одной из гражданок РФ, которая платила деньги людям, согла­шав­шимся зареги­стри­ровать на себя фирмы. Через эти подставные лица за год за рубеж было выведено 132 млн 257 тысяч рублей.

Самарская таможня возбудила 2 уголовных дела в отношении группы лиц за незаконное создание юриди­че­ского лица через подставных лиц, совер­шенное группой лиц по предва­ри­тельному сговору. 

Еще 2 дела возбуждено у отношении неуста­нов­ленный лиц за совер­шение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерези­дентов с исполь­зо­ванием подложных документов в крупном и особо крупном размерах. 

Собранные материалы уголовных дел будут переданы по подслед­ствен­ности для произ­водства дальнейшего расследования.

Поделиться: