Из реестра кредиторов самарского «АктивКапитал Банка» исключены ООО «Гостиница «Восход» и некий Михаил Борисов.
Организация пыталась взыскать с бывшего банкира Григория Оганесяна 427 млн руб. Михаил Борисов добивался возврата со стороны бывшей кредитной организации 184 млн руб. Однако сделки с этими лицами были признаны мнимыми. Соответствующее решение принял Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в рамках дела о несостоятельности экс-банкира.
Суд вынес соответствующее заключение, удовлетворив требование конкурсного управляющего АК Банка – Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Весной 2018 года Центробанк лишил Активкапитал-банк лицензии. Перед этим регулятор установил, что в кредитной организации прошел ряд операций по выводу большей части активов. По данным ЦБ РФ, это ухудшило финансовое положение Активкапитал-банка.
Кроме того, Центробанк заподозрил руководство и владельцев кредитной организации «в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов».
В связи с этим Банк России также инициировал возбуждение уголовных дел в отношении ряда лиц по ч. 3 ст. 195, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 201 УК РФ. В реестр требований кредиторов было включено около 23 млрд руб.
Фигурантом одного из уголовных дел по факту мошенничества организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) стал акционер кредитной организации Григорий Оганесян. Сначала он проходил по делу свидетелем, потом стал подозреваемым.
Впоследствии бывший банкир был арестован.
С августа 2019 года в отношении Григория Оганесяна была введена процедура реструктуризации долгов. Сумма задолженности кредитной организации на сегодняшний день составляет 23 млрд руб.
Наталья Николаева
