В конце 2018 года 41-летняя гражданка обратилась в налоговую службу в Самаре, и сведения о подставном лице были внесены в госреестр юрлиц.
Как сообщает прокуратура Комсомольского района Тольятти со ссылкой на материалы дела, возбужденного в отношении 41-летней горожанки, в конце 2018 года она получила 12 тысяч рублей в качестве платы за то, что оформит на свое имя 3 фирмы.
Женщина подала соответствующий пакет документов в ИФНС России по Красноглинскому району Самары, где предоставила пакет документов. Намерения руководить создаваемым юрлицами она не имела, то есть была в них подставным лицом.
Сотрудник налоговой инспекции, не зная об истинных целях ее обращения, принял у гражданки документы и внес сведения о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц.
Когда афера вскрылась, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело за незаконное использование документа, удостоверяющего личность (паспорт) для создания юридического лица.
В настоящее время расследование этого дела завершено, прокуратура комсомольского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по 3 эпизодам, и дело направлено в суд.
Женщине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет.
