На жительницу Тольятти обманом оформили лизинговую фирму, которая занималась "отмыванием" денег

Это было сделано под предлогом оформления ипотечного кредита.

Росфинмониторинг обнаружил, что фирма отсутствует по указанному ей юридическому адресу, что сделало невозможным проверку ее документации.  В отношении компании был составлен протокол  по статье "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В суде выяснилось, что фирма оформлена на женщину, которая не имеет к ней никакого отношения. Сделано это был обманом, во время оформления документов для получения ипотечного кредита. Гражданка документов о деятельности фирмы не подписывала и сделок не заключала.

В отделе судебных приставов Центрального района Тольятти было возбуждено исполнительное производство о приостановлении деятельности лизинговой компании на 90 суток. На счет компании наложен арест, сообщает УФССП по Самарской области.