Гражданин, в отношении которого возбуждено уголовное дело, выводил эти деньги в течение года.
Факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму около 250 млн рублей выявила Самарская таможня. Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1. УК РФ.
Установленный порядок совершения валютных операций нарушался в течение года.
-Гражданин осознавал, что подрывает стабильность внутреннего валютного рынка РФ, однако, осуществил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет иностранного лица с предоставлением банку документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, — сообщает Самарская таможня.
Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, а также штраф до 1 млн рублей.
