В Самарской области раскрыли нелегальный вывод за рубеж почти 250 млн рублей

Гражданин, в отношении которого возбуждено уголовное дело, выводил эти деньги в течение года.

Факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму около 250 млн рублей выявила Самарская таможня. Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1. УК РФ.

Установленный порядок совер­шения валютных операций нарушался в течение года.

-Гражданин осознавал, что подрывает стабиль­ность внутреннего валютного рынка РФ, однако, осуще­ствил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет иностранного лица с предо­став­лением банку документов, содер­жащих заведомо недосто­верные сведения об основаниях, целях и назна­чении перевода, — сообщает Самарская таможня.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, а также штраф до 1 млн рублей.

В Самарской области раскрыли нелегальный вывод за рубеж почти 250 млн рублей | CityTraffic

Поделиться ссылкой:

Следующая Новость

В Тольятти чиновники попросили не дарить им подарки под Новый год

Ср Дек 25 , 2019
Принятые подарки могут стать поводом для уволь­нения, а то и для уголовного дела, если подарок будет расценен как взятка. Напоминание о том, что чинов­никам запрещено принимать подарки, в преддверии Нового года появилось на сайте админи­страции Тольятти.  - Положения антикор­руп­ци­онного законо­да­тельства и Гражданского кодекса РФ содержат запрет на вручение подарков лицам, замещающим государ­ственные и муници­пальные должности, […]

Рубрики