В Тольятти фигурантом уголовного дела может стать КПК “Доходный дом”

Прокуроры Центрального района, проведя проверку, обнаружили факт вывода денег, принад­ле­жащих пайщикам коопе­ратива, путем заклю­чения фиктивных договоров займа. 

Деятельность потре­би­тельских коопе­ра­тивов регули­руется законо­да­тель­ством о кредитной коопе­рации и о потре­би­тельском займе. Проведя проверку испол­нения требо­ваний закон в КПК “Доходный дом”, изучив его финансово- хозяй­ственную деятель­ность, сотрудники проку­ратуры Центрального района Тольятти обнаружили, что некоторые договоры заключены фиктивно.

Опросив пайщиков, которые, якобы, заключили это договоры, прокуроры выяснили, что те на самом деле договоров не заключали и пайщиками “Доходного дома” не являлись.

Надзорный орган также установил, что КПК заключил более 1000
договоров разме­щения денег пайщиков на сумму свыше 280 млн рублей, а займов по договорам потре­би­тель­ского займа выдал 34 пайщикам на 220 млн руб. 

Сотрудники проку­ратуры пришли к выводу, что заклю­чение фиктивных договоров произ­во­дилось для вывода денег, принад­ле­жащих пайщикам, что может быть квали­фи­ци­ровано по статье “мошен­ни­чество”.

Материалы проку­рорской проверки направлены в отдел полиции № 24 Управления МВД Тольятти, где решат вопрос о возбуж­дении уголовного дела по данным фактам.

В Тольятти фигурантом уголовного дела может стать КПК "Доходный дом" | CityTraffic

Поделиться ссылкой:

Следующая Новость

Бывшего главу ОАО в Самарской области посадили за мошенничество

Чт Ноя 28 , 2019
Управляя предпри­ятием, он заключал фиктивные договоры на уборку снега с подряд­чиками и другие работы, выполнять которые поручал своим сотрудникам. Аферы бывшего директора открытого акцио­нерного общества в Нефтегорском районе обнаружил испол­ни­тельный директор, который приступил к работе после уволь­нения генерального. Выяснилось, что у предприятия слишком высокая креди­торская задол­жен­ность — порядка 110 млн рублей. Начав проверять финан­совые документы, новый директор […]
В Тольятти фигурантом уголовного дела может стать КПК "Доходный дом" | CityTraffic

Рубрики