Об этом рассказывает прокурор Кинель-Черкасского района Самарской области Андрей Смирнов.
- Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, подразумевается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Одним из инструментов легализации (отмывания) денежных средств, в числе прочего, является незаконное использование персональных данных для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытия банковских счетов, а также участия в совершении операций с денежными средствами. В частности, образование или реорганизация юридического лица через подставных лиц влечет уголовную ответственность по ст.173.1 УК РФ.
Также влечет уголовную ответственность предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Это деяние, согласно ч.1 ст.173.2 УК РФ, наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, является более тяжким составом и влечет, согласно ч.2 ст.173.2 УК РФ, наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
