В отношении коммерсантов Самарской таможней возбуждено уголовное дело.
Документы, по которым предприятие из Самарской области заключило 3 контракта с иностранными поставщиками на разработку и покупку товаров, оказались подложными. Как выяснили самарские таможенники, предмет договоров — «флешки» поступил РФ не полностью, несмотря на то, что срок контракта истек, а ПО для складской логистики, которое должно было быть разработано иностранными партнерами, не поставлялось и даже не разрабатывалось.
Между тем российская фирма перевела иностранцам по этим контрактам 2 659 115,26 евро (186 750 761,00 рублей).
Как сообщает Самарская таможня, фиктивные сделок с целью вывода денежных средств за рубеж проводились неустановленными лицами от имени директора фирмы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
