Полиция рассказала подроб­ности дела о незаконной банковской деятель­ности и аресте бенефи­циара сети «Город.ру» в Тольятти

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, бизнесмен, которому уже предъ­явлено обвинение, обнали­чивал для сообщ­ников деньги за возна­граж­дение в размере 3,6%-3,8% от выдаваемой суммы.

Как сообщал ранее “СитиТрафик”, 17 октября 2019 года в Тольятти сотруд­никами ГСУ ГУ МВД по Самарской области был задержан бизнесмен Александр Матвеев, который известен как бенефициар сети табачных киосков “Город.ру”. Через два дня, 19 октября, состоялся суд, который избрал для него меру процес­су­ального пресе­чения в виде заклю­чения под стражу на 2 месяца.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, его обвиняют по статьям «Незаконная банковская деятель­ность» и «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ, совер­шённых в составе группы. Под стражей бизнесмен пробудет до 7 декабря 2019 года включительно. 

Уголовное дело о незаконной банковской деятель­ности и непра­во­мерном обороте средств платежей было возбуждено еще в сентябре 2017 года, в настоящий момент, по инфор­мации силовиков, речь идет о преступной группе в составе 16 человек.

«СитиТрафика», резуль­татом проти­во­правной деятель­ности группы стало обнали­чи­вание порядка 40 млрд рублей.

Бизнесмена Александра Матвеева подозревают в том, что процесс обнали­чи­вания проис­ходил также через табачную сеть «Город.ру».

- В настоящее время следо­ва­телем установлено, что задер­жанный, являясь членом группы, за денежное возна­граж­дение в виде процентов в размере 3,6% – 3,8% от выдаваемой суммы предо­ставлял сообщ­никам наличные денежные средства, а также путём заклю­чения фиктивных сделок органи­зо­вывал и обеспе­чивал докумен­тальное оформ­ление перечис­лений на расчётные счета ООО и дальнейшее их движение по этим счетам, — проком­мен­ти­ровал ход дела начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн. 

Оперативное сопро­вож­дение осуществ­ляется 5 отделом УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области. 

Поделиться: