Полиция рассказала подробности дела о незаконной банковской деятельности и аресте бенефициара сети "Город.ру" в Тольятти

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, бизнесмен, которому уже предъявлено обвинение, обналичивал для сообщников деньги за вознаграждение в размере 3,6%-3,8% от выдаваемой суммы.

Как сообщал ранее “СитиТрафик”, 17 октября 2019 года в Тольятти сотрудниками ГСУ ГУ МВД по Самарской области был задержан бизнесмен Александр Матвеев, который известен как бенефициар сети табачных киосков “Город.ру”. Через два дня, 19 октября, состоялся суд, который избрал для него меру процессуального пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, его обвиняют по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей" УК РФ, совершённых в составе группы. Под стражей бизнесмен пробудет до 7 декабря 2019 года включительно.

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей было возбуждено еще в сентябре 2017 года, в настоящий момент, по информации силовиков, речь идет о преступной группе в составе 16 человек.

"СитиТрафика", результатом противоправной деятельности группы стало обналичивание порядка 40 млрд рублей.

Бизнесмена Александра Матвеева подозревают в том, что процесс обналичивания происходил также через табачную сеть "Город.ру".

- В настоящее время следователем установлено, что задержанный, являясь членом группы, за денежное вознаграждение в виде процентов в размере 3,6% – 3,8% от выдаваемой суммы предоставлял сообщникам наличные денежные средства, а также путём заключения фиктивных сделок организовывал и обеспечивал документальное оформление перечислений на расчётные счета ООО и дальнейшее их движение по этим счетам, - прокомментировал ход дела начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн.

Оперативное сопровождение осуществляется 5 отделом УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области.