В Тольятти суд на 2 месяца арестовал бенефициара сети “Город.ру” по делу о незаконной банковской деятельности

По неподтвержденным данным, вопросы у силовиков могут возникнуть и к представителям ООО “Неотрейд” (торговая сети “Пеликан”).

Как сообщал ранее "СитиТрафик", в четверг, 17 октября, в Тольятти сотрудниками ГСУ ГУ МВД по Самарской области был задержан бизнесмен Александр Матвеев, который известен как бенефициар сети табачных киосков “Город.ру”.

В субботу, 19 октября, состоялся суд, который избрал для бизнесмена меру процессуального пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, сообщают источники портала.

По предварительной информации, бизнесмен стал подозреваемым в уголовном деле о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Кроме него в деле фигурируют еще как минимум 4 подозреваемых, а количество участников достигло более 10.

Речь идет о противоправной деятельности, результатом которой стало обналичивание порядка 40 млрд рублей.

Александра Матвеева подозревают в том, что процесс обналичивания происходил также через табачную сеть "Город.ру".

Ранее эта сеть неоднократно фигурировала в скандалах, связанных с размещением незаконных нестационарных торговых объектов. Вероятно, в связи с происходящими событиями, Тольятти ждет передел этой сферы рынка.

Кроме того, по неподтвержденным данным портала, в связи с расследованием дела вопросы у силовиков могут возникнуть и к представителям другого бизнеса в Тольятти - ООО "Неотрейд" (торговая сеть "Пеликан").