В Тольятти задержан бенефициар сети "Город.ру" по делу о незаконной банковской деятельности

Речь идет о сумме порядка 40 млрд рублей, в обналичивании которых участвовала группа лиц.

Как стало известно "СитиТрафику" из собственных источников, в обед 17 октября 2019 года ГСУ ГУ МВД по Самарской области был задержан бизнесмен из Тольятти Александр Матвеев, который известен как бенефициар сети табачных киосков "Город.ру". По предварительной информации, он стал одним из фигурантов дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), по которому проходят 4 основных подозреваемых и еще около 15 участников. Речь идет о сумме порядка 40 млрд рублей.

Матвеева подозревают в том, что он, получая через сеть принадлежащих ему табачных киосков денежные средства, поступившие в результате безналичных расчетов, впоследствии продавал (обналичивал) их группе упомянутых лиц, двое из которых в настоящее время находятся под стражей, один - под домашним арестом.

На днях состоится суд, который определит меру пресечения для Александра Матвеева.

Деятельность преступной группы была раскрыта в результате заключения досудебного соглашения с одним из фигурантов.

Ранее табачная сеть "Город.ру" неоднократно фигурировала в скандалах, связанных с размещением незаконных нестационарных торговых объектов. Вероятно, в связи с происходящими событиями, Тольятти ждет передел этой сферы рынка.