В Тольятти задержан бенефициар сети “Город.ру” по делу о незаконной банковской деятель­ности

Речь идет о сумме порядка 40 млрд рублей, в обнали­чи­вании которых участ­вовала группа лиц.

Как стало известно “СитиТрафику” из собственных источ­ников, в обед 17 октября 2019 года ГСУ ГУ МВД по Самарской области был задержан бизнесмен из Тольятти Александр Матвеев, который известен как бенефициар сети табачных киосков “Город.ру”. По предва­ри­тельной инфор­мации, он стал одним из фигурантов дела о незаконной банковской деятель­ности (ст. 172 УК РФ), по которому проходят 4 основных подозре­ваемых и еще около 15 участ­ников. Речь идет о сумме порядка 40 млрд рублей.

Матвеева подозревают в том, что он, получая через сеть принад­ле­жащих ему табачных киосков денежные средства, посту­пившие в результате безна­личных расчетов, впослед­ствии продавал (обнали­чивал) их группе упомя­нутых лиц, двое из которых в настоящее время находятся под стражей, один — под домашним арестом.

На днях состоится суд, который определит меру пресе­чения для Александра Матвеева.

Деятельность преступной группы была раскрыта в результате заклю­чения досудебного согла­шения с одним из фигурантов.

Ранее табачная сеть “Город.ру” неодно­кратно фигури­ровала в скандалах, связанных с разме­щением незаконных неста­ци­о­нарных торговых объектов. Вероятно, в связи с проис­хо­дящими событиями, Тольятти ждет передел этой сферы рынка.

В Тольятти задержан бенефициар сети "Город.ру" по делу о незаконной банковской деятельности | CityTraffic

Поделиться ссылкой:

Следующая Новость

Чиновник из Самарской области подозревается в махинациях с земельными участками

Чт Окт 17 , 2019
В отношении начальника отдела архитектуры и градо­стро­и­тельства админи­страции Кинельского района возбуждено уголовное дело по статье “служебный подлог”. Как сообщает СУ СК РФ, в 2018 году подозре­ваемый чиновник, будучи на работе, изготовил фиктивные документы на землю, присвоив участкам кадаст­ровые номера. В настоящее время рассле­до­вание уголовного дела продол­жается, опера­тивное сопро­вож­дение произ­во­дится ГУ МВД по […]
В Тольятти задержан бенефициар сети "Город.ру" по делу о незаконной банковской деятельности | CityTraffic

Рубрики