В Москве суд арестовал экс-совладельца крупнейшего в Самарской области Активкапитал-банка Григория Оганесяна. Его подозревают в хищениях денег накануне отзыва лицензии у кредитной организации.
Решение об аресте Григория Оганесяна вынес Тверской районный суд Москвы. Этому предшествовал допрос банкира в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. В марте этого года силовики возбудили уголовное дело по факту мошенничества организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Григорий Оганесян сначала проходил по нему свидетелем, потом стал подозреваемым. Банкир помещен под арест на два месяца.
Расследование этого дела инициировал конкурсный управляющий банка от АСВ. В начале этого года он написал в полицию заявление о хищении денег вкладчиков под видом кредитов.
ЦБ РФ лишил Активкапитал-банк лицензии весной 2018 года. Перед этим регулятор обнаружил, что в банке прошел ряд операций по выводу большей части активов, и, по версии Центробанка, это ухудшило финансовое положение организации. Регулятор также заподозрил руководство и владельцев кредитной организации «в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов».
Сообщалось, что в марте минувшего года Григорий Оганесян забрал из кассы столичного отделения Активкапитал-банка $5,7 млн и 18,1 млн руб. Позже в Самаре он завладел 377,5 млн руб., $906,78 тыс. и €150 тыс. После того, как банк закрылся, на его балансе обнаружилась нехватка в 24,8 млрд руб. и недостача в 3,9 млрд руб. В период отзыва лицензии у кредитной организации 65,44% ее акций контролировались председателем правления Григорием Оганесяном и его семьей. 20,1% акций владел председателю совета директоров АКБ Алексей Леушкин.
Наталья Николаева
