С начала 2019 года в отделе валютного контроля Самарской таможни было возбуждено более 100 дел об административных правонарушениях за валютные махинации.
16 дел возбуждено в связи с невыполнением резидентами требования по репатриации денежных средств, еще 88 касались несоблюдения резидентами правил по валютным операциям, сообщает Самарская таможня.
По результатам рассмотрения дел, возбужденных по направлению валютного контроля, компетентными органами наложено штрафов на общую сумму более 1,2 млрд рублей.
Неоднократно Самарская таможня выявляла схемы незаконного перечисления валюты за рубеж. По одному такому факту в 2019 году было возбуждено уголовное дело по ст. 193.1. УК РФ. Сумма незаконного перевода составила почти 25 млн рублей.
Всего с начала 2019 года признаки состава преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ, сотрудники отдела валютного контроля усмотрели в переводах, совершенных руководителями и представителями 15 юридических лиц. Материалы этих проверок переданы в правоохранительные органы. Общая сумма подозрительных денежных переводов составила свыше 2,2 млрд рублей.
