Есть ли уголовная статья за «отмывание» криптовалюты

Об этом расска­зывает начальник управ­ления по надзору за следствием, дознанием и опера­тивно-розыскной деятель­ностью проку­ратуры Самарской области Антон Атяскин.

- Да, крипто­валюта может быть предметом преступ­лений о легали­зации (отмывании) денежных средств, — поясняет Антон Атяскин. — Такую правовую позицию обозначил Верховный суд Российской Федерации еще 26 февраля 2019 года. Были внесены соответ­ствующие изменения в поста­нов­ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легали­зации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приоб­ре­тенных преступным путем, и о приоб­ре­тении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».

Указанными измене­ниями Верховный Суд Российской Федерации приравнял крипто­валюту к денежным средствам по уголовным делам данной категории.

Им (Верховным судом России) даны разъяс­нения о приме­нении статей 174, 174.1 УК РФ, преду­смат­ри­вающих уголовную ответ­ствен­ность, соответ­ственно, за легали­зацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приоб­ре­тенных другими лицами преступным путем и приоб­ре­тенных лицом в результате совер­шения им преступления.

Таким образом, предметом преступ­лений, преду­смот­ренных названными статьями, могут выступать в том числе и денежные средства, преоб­ра­зо­ванные из вирту­альных активов (крипто­валюты), приоб­ре­тенных в результате совер­шения преступления.

Крупный или особо крупный размер деяния, преду­смот­ренного данными статьями, опреде­ляется исходя из факти­ческой стоимости имущества, состав­ля­ющего предмет данных преступ­лений, на момент начала осуществ­ления с ним финан­совых операций или сделок, а в случае совер­шения нескольких финан­совых операций или сделок — на момент начала осуществ­ления первой из них (при отсут­ствии сведений о факти­ческой стоимости имущества она может быть установлена на основании заклю­чения специ­а­листа или эксперта).

Поделиться: