В Тольятти задержаны руково­дители двух фирм, “отмывшие” 4,3 миллиона рублей

В Тольятти задержаны руководители двух фирм, "отмывшие" 4,3 миллиона рублей | CityTraffic

Полицейские выяснили, что подозре­ваемые с июля 2017 по май 2018 года, совершили мошен­ни­ческие сделки по купле и продаже 3 автомобилей.

Сотрудники ОЭБиПК установили, что два директора коммер­ческих органи­заций причастны к легали­зации денежных средств в особо крупном размере. Злоумышленники переводили деньги на счета фирм и в после­дующем их обнали­чивали. Таким образом подозре­ваемые легали­зовали денежные средства на общую сумму свыше 4,3 миллионов рублей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье “Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приоб­ре­тенных другими лицами преступным путем”, санкция которой преду­смат­ривает макси­мальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении мужчин избрана мера пресе­чения в виде подписки о невыезде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Поделиться:

Следующая Новость

В Самаре 10 млн рублей выделят на ремонт контейнерных площадок для мусора

Вт Апр 23 , 2019
Работы по их обнов­лению проведут в Самарском, Ленинском и Железнодорожном районах. В городской в думе Самары прошло заседание комитета по бюджету, налогам и экономике, на котором обсуж­дались изменения город­ского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. По словам руково­дителя депар­та­мента финансов Оксаны Даниловой, 10 млн рублей в 2019 году необходимы на ремонт […]
В Самаре 10 млн рублей выделят на ремонт контейнерных площадок для мусора | CityTraffic

Рубрики