Полицейские выяснили, что подозреваемые с июля 2017 по май 2018 года, совершили мошеннические сделки по купле и продаже 3 автомобилей.
Сотрудники ОЭБиПК установили, что два директора коммерческих организаций причастны к легализации денежных средств в особо крупном размере. Злоумышленники переводили деньги на счета фирм и в последующем их обналичивали. Таким образом подозреваемые легализовали денежные средства на общую сумму свыше 4,3 миллионов рублей.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
