Это было сделано под предлогом оформления ипотечного кредита.
Росфинмониторинг обнаружил, что фирма отсутствует по указанному ей юридическому адресу, что сделало невозможным проверку ее документации. В отношении компании был составлен протокол по статье «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В суде выяснилось, что фирма оформлена на женщину, которая не имеет к ней никакого отношения. Сделано это был обманом, во время оформления документов для получения ипотечного кредита. Гражданка документов о деятельности фирмы не подписывала и сделок не заключала.
В отделе судебных приставов Центрального района Тольятти было возбуждено исполнительное производство о приостановлении деятельности лизинговой компании на 90 суток. На счет компании наложен арест, сообщает УФССП по Самарской области.
