На жительницу Тольятти обманом оформили лизин­говую фирму, которая занималась “отмыванием” денег

Это было сделано под предлогом оформ­ления ипотечного кредита.

Росфинмониторинг обнаружил, что фирма отсут­ствует по указанному ей юриди­че­скому адресу, что сделало невоз­можным проверку ее докумен­тации. В отношении компании был составлен протокол по статье “Неисполнение требо­ваний законо­да­тельства о проти­во­дей­ствии легали­зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан­си­ро­ванию терро­ризма”.

В суде выяснилось, что фирма оформлена на женщину, которая не имеет к ней никакого отношения. Сделано это был обманом, во время оформ­ления документов для получения ипотечного кредита. Гражданка документов о деятель­ности фирмы не подпи­сывала и сделок не заключала.

В отделе судебных приставов Центрального района Тольятти было возбуждено испол­ни­тельное произ­водство о приоста­нов­лении деятель­ности лизин­говой компании на 90 суток. На счет компании наложен арест, сообщает УФССП по Самарской области.

Поделиться ссылкой:

Следующая Новость

Стадион "Самара Арена" и другие объекты наследия ЧМ объединит собственная управляющая компания

Чт Фев 7 , 2019
В рамках прора­ботки концепции УК дано рабочее название ГАУ “Наследие”. В рамках концепции исполь­зо­вания объектов инфра­структуры, постро­енных и рекон­стру­и­ро­ванных к Чемпионату мира по футболу, прошедшему в 2018 году, в Самаре решили создать единую управ­ляющую органи­зацию. Об этом сообщил руково­дитель депар­та­мента развития объектов спортивного назна­чения Министерства спорта Самарской области Виталий Иванов 6 февраля 2019 года в ходе […]

Рубрики