В Самаре задержана пара, "отмывшая" более 25 млн рублей

Мужчина и женщина выводили средства клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам, обналичивали и возвращали обратно.

Задержали 41-летних подозреваемых сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области. В офисах и по месту проживания их и их клиентов было проведено более 60 обысков, изъято 5,3 млн рублей, средства управления счетами фирм-однодневок, печати различных организаций, счетные машинки, аппараты для проверки денежных купюр, более 25 системных блоков, черновые записи и блокноты, По предварительным данным, доход, полученный в результате незаконных финансовых операций составил более 25 миллионов рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей", оба арестованы.

Сотрудники  полиции продолжают проведение оперативных мероприятий с целью установления всех участников противоправной деятельности, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.