Подозреваемые занимались «обналом».
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителями регионального УФСБ установлено, что в период с 2016 по 2018 год фигуранты, используя реквизиты фиктивных организаций, незаконно обналичивали и переводили денежные средства на территории Самарской области, Москвы и других регионов. За свои услуги соучастники получали 6 – 10 процентов от суммы сделки.
- Возбуждены 28 уголовных дел по преступлениям экономической направленности, которые в настоящий момент соединены в одно производство. В ходе следственных действий установлено, что сумма незаконного дохода превысила 13 миллионов рублей. Подозреваемые в организации и активном участии в преступном сообществе установлены, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении лидеров организации — двоих жителей Самары 31 и 49 лет — возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем», а в отношении 9 их сообщников — по статье «Участие в преступном сообществе», сообщает ГУ МВД по Самарской области.